Danske bank

41 miljarder svenska kronor ska ha slussats genom Danske Banks filial i Estland för att tvättas. Jyllandsposten rapportrar att en kvinna erkänner i Köpenhamns tingsrätt att hon var delaktig i penningtvätten. Danska åklagare menar att penningtvätt av den här storleken aldrig tidigare skett i Danmark. Pengarna uppges att bland annat ha kommit från ryska och baltiska affärsmän.

Genom att starta kommanditbolag i Danmark var förhoppningen att dölja pengarnas ursprung.

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Sverige kopplas till penningtvätt i Ryssland via Estland

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige