Estland

Sverige kopplas till penningtvätt i Ryssland via Estland. Det är Åklagarmyndigheten i Estland som nu misstänker att hela ledningen för Swedbanks estniska filial har medverkat till att ha tvättat 100 miljoner euro under åren 2014-2016. De misstänkta penningtvättsbrotten kopplas till en tidigare minister i den ryska regeringen. Det skriver SVT via Eesti Express.

Esti Express har varit i kontakt med flera personer ur Swedbanks tidigare ledning i Estland som bekräftar att de kontaktats av brottsbekämpande myndigheter.

– Ja, jag har blivit kontaktad av polisen. Det är för tidigt att säga något mer för tillfället eftersom detaljerna ännu inte är kända, säger Priit Perens som var styrelseordförande i banken 2008-2015.

Enligt tidningen, misstänks nu totalt nio personer ur bankens högsta ledning för brott. Det gäller sju styrelseledamöter som var aktiva under tiden som den misstänkta penningtvätten ska ha pågått och ytterligare två höga bankchefer. Samtliga misstänkta förnekar brott.

Den misstänkta penningtvätten kopplas till Mikhail Abyzov, tidigare minister i den ryska regeringen.

Swedbank i Sverige bekräftar brottsmisstankar mot banken.

”Swedbank AS har nu delgivits misstanke om penningtvätt. Det maximala bötesbeloppet för det misstänkta brottet är 16 miljoner euro”, skriver banken i ett pressutskick.

SVT:s Uppdrag granskning kunde 2019 avslöja omfattande misstänkt penningtvätt inom Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. En av personerna som förekom i avslöjandet var Mikhail Abyzov.

Avslöjanden ledde till att de flesta i ledningen och styrelsen fick gå. Finansinspektionen gav senare banken en rekordbot på 4 miljarder kronor. Bankens tidigare vd Birgitte Bonnesen står nu misstänkt för bland annat svindleri och målet väntas gå upp i rätten under hösten.

Redaktionen

Relaterat
Tidernas största penningtvättsaffär – Aschberg tvättade pengar åt Stalin

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige