Fyra afrikanska länder togs av den globala ”grå listan” över penningtvätt

En global övervakningshund för penningtvätt har tagit Sydafrika, Nigeria, Moçambique och Burkina Faso från sin ”grå lista” över länder som är föremål för ökad övervakning.

Financial Action Task Force’s (FATF), en övervakningshund för ekonomisk brottslighet baserad i Frankrike, sa på fredagen att de tar bort de fyra länderna efter ”lyckade besök på plats” som visade ”positiva framsteg” när det gäller att åtgärda brister inom överenskomna tidsramar.

Rekommenderade berättelser

lista med 3 artiklarslutet av listan

FATF upprätthåller ”grå” och ”svarta” listor för länder som den har identifierat som inte uppfyller sina standarder. Den anser att grålistans länder är de med ”strategiska brister” i sina antipenningtvättsregimer, men som ändå arbetar med organisationen för att åtgärda dem.

FATF:s president Elisa de Anda Madrazo kallade borttagandet av de fyra ”en positiv historia för den afrikanska kontinenten”.

Sydafrika förnyade sina verktyg för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism, sade hon, medan Nigeria skapade bättre samordning mellan byråer, Moçambique ökade sin finansiell informationsdelning och Burkina Faso förbättrade sin tillsyn över finansinstitutioner.

Nigeria och Sydafrika lades till på listan 2023, föregås av Moçambique 2022 och Burkina Faso 2021.

Tjänstemän från de fyra länderna – som inte längre kommer att bli föremål för ökad övervakning av organisationen – välkomnade beslutet.

Nigerias president Bola Ahmed Tinubu sa att avnoteringen markerade en ”stor milstolpe i Nigerias resa mot ekonomiska reformer, institutionell integritet och global trovärdighet”, medan landets Financial Intelligence Unit separat sa att de hade ”arbetat resolut genom en 19-punkts handlingsplan” för att visa sitt engagemang för förbättringar.

Edward Kieswetter, kommissarie för South African Revenue Service, jublade också över uppdateringen men sa: ”Att ta bort beteckningen för grå notering är inte en målgång utan en milstolpe på en långsiktig resa mot att bygga ett robust och motståndskraftigt finansiellt ekosystem.”

Ledare i Moçambique och Burkina Faso kommenterade inte omedelbart, även om moçambikiska tjänstemän hade signalerat i flera månader att de var optimistiska om att bli avlägsnade.

I juli sa finansminister Carla Louveira att Moçambique ”inte bara arbetar för att komma bort från den grå listan, utan arbetar för att i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, när FATF gör sin bedömning 2030, kommer det att finna en helt annan situation än den som upptäcktes 2021”, rapporterade MZ News då.

Mer än 200 länder runt om i världen har förbundit sig att följa FATF:s standarder, som granskar deras ansträngningar för att bekämpa penningtvätt, samt terrorist- och vapenfinansiering.

FATF:s svarta eller ”högrisk” lista består av Iran, Myanmar och Nordkorea.