Penningtvätt

I en bankläcka som avslöjades i september år 2020 visar på penningtvätt av gigantiska mått. I de läckta dokumenten finns uppgifter om tvivelaktiga penningtransaktioner och penningtvätt för ett värde på närmare 1800 miljarder euro, motsvarande cirka 17.000 miljarder svenska kronor. Det var Yles redaktion MOT  som var den enda finländska redaktionen som deltog i projektet och som granskat dokumenten.

• Läckan som avslöjades innehåller över 2 100 anmälningar som bankerna gjort om misstänkta penningtransaktioner (Suspicious Activity Reports). Bankerna har skickat rapporterna till amerikanska myndigheter mellan åren 2000-2017.

• I läckan finns uppgifter om suspekta transaktioner för ett sammanlagt värde på närmare 1 800 miljarder euro. De kopplas ihop med misstankar om internationell korruption och annan brottslighet.

• Det var nyhetssajten BuzzFeed News som fick läckan och som därefter delade den med det internationella journalistnätverket ICIJ.

• Över 100 medier runt om i världen har deltagit i projektet. Bland dem finns: BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung samt Yles grävande redaktion MOT.

De topphemliga dokument visar hur stora internationella banker gång på gång har försummat sin skyldighet att förhindra penningtvätt.

Kriminella organisationer och korrumperade politiker har med hjälp av banker flyttat enorma summor pengar som härstammar från tvivelaktiga källor. Dataläckan kallas för Bankläckan, och innehåller dokument om misstänkta penningtransaktioner för ett värde på nästan 1 800 miljarder euro som gjorts mellan åren 2000–2017.

Andreas Swedberg

 

Print Friendly, PDF & Email
Jobb i Sverige