Åklagare i USA har åtalat två dussin personer för ett påstått penningtvättsupplägg som involverar kinesiska skuggbankirer och den mexikanska drogkartellen Sinaloa.
Kinesiska underjordiska penningväxlingar hjälpte kartellen att tvätta 50 miljoner dollar i narkotikahandelsintäkter från import av stora mängder fentanyl, kokain och metamfetamin mellan 2019 och 2023, sade det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) i ett uttalande på tisdagen.
Det Kalifornien-baserade nätverket ska sedan ha gjort intäkterna från USA tillgängliga för kartellmedlemmar i Mexiko och på andra håll, sa DOJ.
Narkotikasmugglare samarbetade med underjordiska penningbörser för att dra fördel av den höga efterfrågan på amerikanska dollar från kinesiska medborgare som använder informella kanaler för att flytta pengar från Kina, vilket hindrar årliga överföringar över 50 000 dollar, sa åklagare.
”Säljaren av amerikanska dollar tillhandahåller identifierande information för ett bankkonto i Kina med instruktioner för investeraren att sätta in kinesisk valuta (renminbi) på det kontot. När ägaren av kontot ser insättningen frigörs ett motsvarande belopp i amerikanska dollar till köparen i USA, säger DOJ.
De 24 åtalade åtalas för konspiration för att distribuera kokain och metamfetamin och penningtvättsbrott.
Brottsbekämpande tjänstemän beslagtog 5 miljoner dollar i narkotikaintäkter, 137 kg kokain, 42 kg metamfetamin och 3 000 ecstasy-piller under utredningen, enligt DOJ.
”Obeveklig girighet, jakten på pengar, är det som driver de mexikanska drogkartellerna som är ansvariga för den värsta drogkrisen i amerikansk historia”, sa narkotikatillsynsadministratören Anne Milgram.
”Att tvätta drogpengar ger Sinaloa-kartellen möjlighet att producera och importera deras dödliga gift till USA,” tillade Milgram.
”DEA:s högsta operativa prioritet är att rädda amerikanska liv genom att besegra kartellerna och de som stöder deras verksamhet.”
Kinas ministerium för allmän säkerhet sa i ett inlägg på sociala medier på onsdagen att det också hade arresterat en person som misstänks för inblandning i ”drogrelaterad penningtvätt” efter ett amerikanskt tips. ”Det här ärendet är ett nyligen framgångsrikt fall av kinesisk-amerikanskt samarbete mot droger”, sa ministeriet på den sociala medieplattformen Weibo.