dubai penningtvätt

Dataläcka avslöjar hur brottslingar, tjänstemän och sanktionerade politiker öst pengar in i Dubais fastighetsmarknad. Dubai finansieras alltså av de som tjänar pengar på krig, som finansierar terror eller är inblandade i narkotikahandel då de använder Dubais fastighetsmarknad som en fristad för penningtvätt. Det gör Dubai till penningtvättsparadiset i världen. Den glamour som skyltas med i Dubai är alltså genomgående falsk – vilket kanske då inte förvånar varför världens mest ytliga och egocentriska människor i form av influensers är förälskade i staden, trots att Dubai har blivit den sämsta staden i världen med avseende på omfattande penningtvättsverksamhet.

I början av november 2019 beskrev det amerikanska utrikesdepartementets rapport UAE som det regionala och internationella navet för terroristorganisationers rörelser och ett nav för att ta emot och skicka ekonomiskt stöd.

 

Spektakulära skyskrapor, lyxig livsstil och soliga stränder – det är kännetecknen för Dubai, ett finanscentrum i Mellanöstern som är känt som en lekplats för de globalt rika.

Men det glamorösa emiratet har också ett mörkare rykte som ett skatteparadis, en toppdestination för illegala kontanter och ett föredraget nav för penningtvätt – ofta genom fastigheter.

Nu har en ny läcka av Dubais fastighetsdata avslöjat hur många utlänningar som har hällt sina pengar i lägenheter och villor där.

Uppgifterna, som är från 2020, erhölls av Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), en ideell organisation baserad i Washington, D.C., som forskar på internationell brottslighet och konflikter. Den delades sedan med norska E24, som samordnade en utredning.

Läckan ger den första detaljerade offentliga översikten över dem som köpt fastigheter i detta viktiga finanscentrum i Mellanöstern. I denna inledande fas av projektet fokuserade reportrar på de europeiska namnen på listan.

Många av dem är bosatta eller legitima investerare. Rapporten identifierade dock många ägare av Dubais fastigheter som har anklagats eller dömts för brott eller är under internationella sanktioner. Andra är offentliga tjänstemän vars ägande av dyra fastigheter är svåra att jämföra med deras kända inkomster.

De inkluderar mer än 100 medlemmar av Rysslands politiska elit, offentliga tjänstemän eller affärsmän nära Kreml, såväl som dussintals européer som är inblandade i penningtvätt och korruption. Flera europeiska tjänstemän och lagstiftare som har anklagats för att ha missbrukat offentliga medel är också bland de listade ägarna – och några har misslyckats med att officiellt deklarera sina fastigheter i Dubai.

Bland de anmärkningsvärda personerna som äger Dubais fastigheter är Ruslan Baisarov, en rysk affärsman nära den tjetjenska diktatorn Ramzan Kadyrov, och Alexander Borodai, en sanktionerad medlem av den ryska duman känd för att ha blivit ”premiärminister” i den självutnämnda folkrepubliken Donetsk under Rysslands invasion av Ukraina 2014.

Andra ryssar med Dubai-fastigheter inkluderar Roman Lyabikhov, en USA-sanktionerad lagstiftare från kommunistpartiet, och Dmitry Rybolovlev, en kontroversiell oligark.

Bland européerna finns Daniel Kinahan, den påstådda ledaren för en irländsk kriminell grupp inblandad i kokainhandel och andra brott. Han är känd för att vara baserad i Dubai och sanktionerades av USA i april 2022.

En annan är den tjeckiske medborgaren Tibor Bokor, verkställande direktör för en kryptovalutabörs som sanktionerades av USA:s finansministerium förra året för att göra det möjligt för brottslingar som fått pengar att överföra sina olagliga intäkter. Miroslav Výboh, en slovakisk flykting från korruptionsanklagelserna, är en annan påstådd brottsling som är listad som ägare av Dubais fastigheter. Han tros gömma sig i emiratet.

Baisarov, Borodai, Bokor och Lyabikhov har inte svarat på förfrågningar om kommentarer. En advokat för Výboh bekräftade att han ägde en lägenhet i Dubai.

Dessa individers närvaro i Dubais fastighetsmarknadsregister belyser faran med att emiratets lösa uppehållskrav och ”få frågor ställda” syn på reglering gör det möjligt för tvivelaktiga personer att använda det som ett hem hemifrån, en plats att tvätta sina olagliga vinster genom verkliga egendom, eller helt enkelt för att lagra sin förmögenhet.

”Fastigheter är unika när det kommer till penningtvätt eftersom du, till skillnad från någon annan form av penningtvätt, faktiskt kan leva i och göra affärer genom din penningtvätt”, säger Jodi Vittori, professor vid Georgetown University och expert på olaglig finansiering.

Dubai är en av världens mest hemliga offshore-jurisdiktioner, främst på grund av bristande finansiell transparens, enligt The Tax Justice Network.

Advokatgruppen rankar Förenade Arabemiraten, som inkluderar Dubai, som en av världens tio främsta möjliggörare för både företagsskattemissbruk och ekonomisk sekretess.

”Dubai har ett ställ-inga-frågor, se-ingen-ondska förhållningssätt till kommersiell och finansiell reglering, såväl som utländska ekonomiska brott”, skrev gruppen i en bedömning 2020. ”Det har följaktligen attraherat stora finansiella flöden och några av världens mest profilerade brottslingar.”

Läs mer om penningtvätt i Dubai här.

Dubais skyskrapor, lyxvillor och en hög koncentration av miljonärer och miljardärer, har fångat Dubais uppgång till en global stads- och affärsnav världens uppmärksamhet. Det är ett av sju emirat som utgör Förenade Arabemiraten – en absolut monarki som länge styrts av familjen Al Maktoum.

Den snabba utvecklingen av staden har gjort den till en av de snabbast växande ekonomierna i världen.

I nedan infogat klipp pratade Jodi Vittori, Matthew Page och Lakshmi Kumar med The crime-terror connection om deras senaste artikel publicerad av Carnegie Endowment for International Peace: ”Dubais roll i att underlätta korruption och globala olagliga finansiella flöden”:

 

REDAKTIONEN

Relaterat
Kraftig explosion i Dubai – brinner på stort fraktfartyg

 

Print Friendly, PDF & Email

Jobb i Sverige